Бенефициарные владельцы | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

14.05.2018
10:00 (МСК)
Ссылка на подключение

Лектор

Дмитрий Щеголихин

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов…

 

Подробнее о лекторе

Получите исчерпывающие знания по установлению и работе с бенефициарными владельцами!

 

Программа:

  • Новая редакция закона №115-ФЗ от 21.12.2016 ( Федеральный Закон от 23.06.2016 №215-ФЗ)
  • Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики
  • Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца
  • Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца
  • Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?
  • Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования
  • Порядок и сроки хранения информации
  • Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо
  • Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
  • Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?
  • Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица
  • Соблюдение требований закона о защите персональных данных
  • Административная ответственность по ст.14.25.1 КоАП РФ: как избежать штрафа в 100 000 рублей?
  • Рекомендации юристов - практиков
  • Ответы на вопросы слушателей

Для кого предназначен вебинар:

Субъекты №115-ФЗ
Хозяйственные общества (ООО, ПАО, АО)
Некоммерческие организации
Адвокаты, юридические компании.

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

Станислава Фаттахова
+7(843) 212-1-525