Центробанк совершенствует систему контроля | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Центробанк совершенствует систему контроля

5 Окт.2018 - 9:19

Банком России разработана Инструкция, регламентирующая проведение контрольного мероприятия. Эти действия имеют сходство с контрольными закупками на потребительском рынке. Такая форма контроля предусмотрена Законом 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» и направлена на совершенствование системы надзора, предотвращение злоупотреблений и защиту прав потребителей финансовых услуг. Проект документа опубликован на сайте нормативно-правовых актов, планируется, что Инструкция вступит с силу в январе 2019.

Контрольные действия могут быть применены в отношении банков и МФО, проводятся с использованием наличных средств или по безналичному расчету. Предусматривается дистанционная форма контроля с применением системы Интернет и IT-технологий. В качестве доказательной базы могут использоваться видеозаписи, фотосъемка, экранные копии страниц интернет-сайта контролируемой организации, могут привлекаться свидетели.

Контроль проводится в отношении конкретного субъекта финансового рынка на основании письменного Решения, подписанного Председателем ЦБ или его заместителем. Мероприятие включает следующие этапы:

  • Совершение сделки,
  • Оформление результатов проверки, акт проверки составляется на месте незамедлительно,
  • Расторжение контрольной сделки и возврат денежных средств.

Копия акта направляется в поднадзорную организацию в течение 10 рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия.

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1712#CheckedItem


sromfoedinstvo

Подписаться

СРО Единство

Подписаться