Отправка отчетности в Росфинмониторинг | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Отправка отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2018
10:00 (МСК)
Ссылка на трансляцию

Лектор

Дмитрий Щеголихин

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Подробнее о лекторе

Вебинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Программа:

Программа вебинара расширена в связи с регулярными обновлениями личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
  • Что изменилось в личном кабинете?
  • Что делать с новыми разделами меню?
  • Кому, когда и как нужно регистрировать специальное должностное лицо?
  • Как часто загружать на проверку ПВК по ПОД/ФТ и заполнять отчеты о внутренних проверках?
  • Какие ошибки допущены в обучающем курсе Росфинмониторинга?

Для кого предназначен вебинар:

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)

- Банк
- Инвестиционная компания
- Агентства недвижимости (ООО и ИП)
- Ювелирные компании (ООО и ИП)
- Ломбарды
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные Пенсионные Фонды

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

Станислава Фаттахова
+7(843) 212-1-525