Бесплатный вебинар «Оформление документов учета обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России (с 19.10.2020) и тенденциями надзорной деятельности.»

09.04.2021
10:00 (МСК)
Ссылка на подключение

Лектор

Дмитрий Щеголихин

Лектор Дмитрий Щеголихин — Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Подробнее о лекторе

19.10.2020 вступили в силу изменения в требованиях Банка России к обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ (Указание N 3471-У).

Не все обновленные формулировки нормативного акта являются очевидными и понятными.

На практике сотрудники надзора уже начали предъявлять претензии относительно оформления документов об обучении.

На что обратить внимание и как доработать уже имеющиеся документы расскажет Дмитрий Щеголихин на бесплатном вебинаре 09.04.2021.

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

+7(843) 212-1-525