Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению

27.10.2021
10:00 (МСК)
Ссылка на подключение

Лектор

Дмитрий Щеголихин

О спикере вебинара:

Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

— ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

— разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

— специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

— автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;

— учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Подробнее о лекторе

Стоимость участия — 2 500 р.

Онлайн трансляция

 

В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

 

Затрагиваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты деятельности:

— Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ);

— Анализ источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ;

— Обеспечение повышенного внимания к операциям ПДЛ;

— Идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов;

— Сложности в идентификации клиентов/выгодоприобретателей/ бенефициарных владельцев/представителей клиента;

— Риски ОД/ФТ, присущие деятельности НФО;

— Учет результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ;

— Риски ФРОМУ, присущие деятельности НФО;

— Применение мер по замораживанию (блокированию);

— Минимизация рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;

— Выявление признаков необычных операций;

— Взаимодействие с Банком России и получение методологической поддержки.

 

По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализированно».

 

На вебинаре Вы узнаете:

— Как заполнить анкету?

— Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?

— Примерные формулировки ответов.