Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению

19 Окт.2021 - 16:38

Дата: 27 октября 2021 г.

Время: 10.00 МСК

Онлайн трансляция

В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализированно».

На вебинаре Вы узнаете:

— Как заполнить анкету?

— Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?

— Примерные формулировки ответов.

О спикере вебинара:

Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

— ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

— разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

— специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

— автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;

— учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Ссылка

Поделиться:

sromfoedinstvo

Подписаться

СРО Единство

Подписаться