Не забудьте внести изменения в ваши ПВК!

20 Янв.2021 - 13:48

С 01.01.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский федерации», в связи с чем потребуется внести корректировки в ПВК по ПОД\ФТ\ФРОМУ.

Операторы финансовых систем стали субъектами ПОД\ФТ.

Вводится новая операция, подлежащая обязательному контролю.

Также с 10.01.2021 года вступила в силу вторая часть изменений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ, в связи с чем необходимо будет внести корректировки в ПВК по ПОД\ФТ\ФРОМУ.

Произойдет реформа принципов обязательного контроля, изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю (в настоящее время исчерпывающий перечень операций приведен в ст.6 ФЗ № 115-ФЗ).

Кому потребуется обновление: всем субъектам, перечисленным в ст.5 ФЗ № 115-ФЗ.

Сроки внесения изменений:

  • Не НФО – 1 мес.
  • НФО – 3 мес.

Правила внутреннего контроля

Поделиться:

sromfoedinstvo

Подписаться

СРО Единство

Подписаться