Инструктаж ПОД/ФТ | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Инструктаж ПОД/ФТ

02.08.2018
10:00 (МСК)
Ссылка на подключение

Лектор

Евгений Краснов

Преподаватель — практик в области ПОД/ФТ
Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

Подробнее о лекторе

Цели инструктажа:

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

 

Программа:

  • Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Обеденный перерыв.
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  • Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Практика и прохождение финального тестирования.

Для кого предназначен вебинар:

- Кредитные организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- Организации федеральной почтовой связи;
- Ломбарды;
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

Станислава Ихсанова
+7(843) 212-1-525