ЦБ: мошенники часто снимают офисы в деловых центрах и имитируют честную деятельность

22 Окт.2021 - 9:18

Банк России ранее сообщал, что за период с января по июнь было выявлено 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Финансовые мошенники часто создают видимость добросовестной деятельности и арендуют офисы в крупных деловых центрах. Об этом сообщил во время эфира в Instagram директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Некоторые (мошенники — прим. ТАСС) даже не платят в итоге арендную плату. А некоторые, наоборот, снимают офисы из года в год, просто раз в два месяца меняют табличку, создавая видимость добросовестной деятельности», — отметил Лях, указав, что ЦБ зафиксировал большое количество мошенников в одном крупном московском деловом центре.

Глава департамента также отметил, что мошеннические компании быстро появляются, особенно в последнее время. Они, по его словам, «фактически делают сайты и названия компании одноразовыми».

Банк России ранее сообщал, что за период с января по июнь 2021 года было выявлено 729 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Финансовые пирамиды в числе выявленных нелегальных участников составили 20% (146 субъектов), что на 49% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В настоящее время из данных Банка России следует, что за период с конца первого полугодия по настоящее время выявлено еще 811 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе 278 финансовых пирамид.

Ссылка на источник

Поделиться:

sromfoedinstvo

Подписаться

СРО Единство

Подписаться