Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Форум по выбору ПО

Вход

Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Ведущий вебинара:
Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

24 января 2018 г.

Программа вебинара:

Новая редакция закона №115-ФЗ от 21.12.2016 ( Федеральный Закон от 23.06.2016 №215-ФЗ)

Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики

Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца

Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца

Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?

Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования

Порядок и сроки хранения информации

Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо

Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?

Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица

Соблюдение требований закона о защите персональных данных

Административная ответственность по ст.14.25.1 КоАП РФ: как избежать штрафа в 100 000 рублей?

 Рекомендации юристов — практиков

Ответы на вопросы слушателей

Получите исчерпывающие знания по установлению и работе с бенефициарными владельцами!

 

Кому актуально:

Субъекты №115-ФЗ

Хозяйственные общества (ООО, ПАО, АО)

Некоммерческие организации

Адвокаты, юридические компании.

 

Стоимость:

2 500

руб. (на одного участника)