Финансовый мониторинг и ПОД ФТ

600 рх
ООО «Регион» оказывает услуги микрофинансовым организациям в целях исполнения ими норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  • Регистрация МФО «ПОД КЛЮЧ»
  • Помощь при внесении организации в государственный реестр МФО
  • Разработка индивидуальных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Разработка иных документов по ПОД/ФТ, согласно требования ЦБ РФ
  • Разработка правил предоставления займов и иных документов в исполнении требований федерального закона №353-ФЗ
  • Разработка документов по защите персональных данных в исполнение требований федерального закона №152-ФЗ
  • Разработка иных документов, обеспечивающих исполнение МФО законодательства РФ (трудовые отношения и др.)
  • Регистрация и заполнение личного кабинета на сайте РФМ
  • Сдача отчетности в Росфинмониторинг (предоставление информации в РФМ по 3484-У ЦБ РФ)
  • Подготовка ответственного сотрудника к проверкам по ПОД/ФТ ЦБ РФ
  • Устранение предписаний Банка России
  • Внедрение в организацию системы мер организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Абонентское обслуживание организаций в целях ПОД/ФТ (актуализация документов)
  • Независимый аудит документов по ПОД/ФТ
  • Консультирование по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

 

Консультации можно получить по телефонам: 8 (843) 290-72-00.

Дата последнего изменения: 5-04-2017 - 10:03

Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных