Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Форум по выбору ПО

Вход

Финансовый мониторинг и ПОД ФТ

Компания ООО «Регион» специализируется на предоставлении консультационных и образовательных услуг для компаний, работающих в сфере небанковского финансирования.

Более чем пятилетний опыт работы, позволяет быть первым помощником для микрофинансовых организаций в составлении необходимой документации и предоставлении консалтинговых услуг.

Среди наших
клиентов:

Некредитные Финансовые организации

Кредитные потребительские кооперативы

Микрофинансовые организации

1 Регистрация МФО «ПОД КЛЮЧ»
2 Помощь при внесении организации в государственный реестр МФО
3 Разработка индивидуальных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
4 Разработка иных документов по ПОД/ФТ, согласно требования ЦБ РФ
5 Разработка правил предоставления займов и иных документов в исполнении требований федерального закона №353-ФЗ
6 Разработка документов по защите персональных данных в исполнение требований федерального закона №152-ФЗ
7 Разработка иных документов, обеспечивающих исполнение МФО законодательства РФ (трудовые отношения и др.)
8 Регистрация и заполнение личного кабинета на сайте РФМ
9 Сдача отчетности в Росфинмониторинг (предоставление информации в РФМ по 3484-У ЦБ РФ)
10 Подготовка ответственного сотрудника к проверкам по ПОД/ФТ ЦБ РФ
11 Устранение предписаний Банка России
12 Внедрение в организацию системы мер организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ
13 Абонентское обслуживание организаций в целях ПОД/ФТ (актуализация документов)
14  Независимый аудит документов по ПОД/ФТ
15 Консультирование по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.