Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

19.06.2018
10:00 (МСК)
Ссылка на трансляцию

Лектор

Щеголихин Дмитрий

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Подробнее о лекторе

Программа:

  • Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
  • Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
  • Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т.
  • Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  • Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
  • Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
  • Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
  • Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Для кого предназначен вебинар:

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)

- Банк
- Инвестиционная компания
- Агентства недвижимости (ООО и ИП)
- Ювелирные компании (ООО и ИП)
- Ломбарды
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные Пенсионные Фонды

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

Станислава Ихсанова
+7(843) 212-1-525