Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО… | СРО МФО Единство

Консультация по вопросам ПО и перехода на ЕПС И ОСБУ

8(800) 500-66-74

Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО…

26.06.2018
10:00 (МСК)
Ссылка на подключение

Лектор

Щеголихин Дмитрий

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Подробнее о лекторе

Программа:

    КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ В ПВК ПО ПОД/ФТ?
  • 18.11.2017 - НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П. Фиксируем альтернативных бенефициаров. Обновляем ПВК.
  • 28.01.2018 - 50-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям.
  • 30.03.2018 - 51-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Оцениваем «дыры» в механизме «реабилитации отказников».
  • 30.03.2018 - УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ N 4662-У Еще больше сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям
  • 18.04.2018 - 52-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Завидуем негосударственным пенсионным фондам и проверяем свои ПВК.
  • 21.04.2018 - УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ N 4760-У. Взаимодействуем с Межведомственной комиссией.
  • 27.04.2018 - НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П. Уведомляем о назначении СДЛ по-новому.
  • 04.05.2018 - 53-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ. Боимся аудиторов и утечки из личного кабинета.
  • 06.05.2018 - НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П. Регламентируем работу с «отказниками» и переписываем ПВК. Семь наиболее вероятных замечаний надзора к новой программе внутреннего контроля.
  • 01.06.2018 - 54-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ. Прощаемся со сберегательными сертификатами
  • 30.06.2018 - 55-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ. Используем информационные системы при идентификации
Кроме того, обозначим подходы и мнения надзора, которые следует учесть в ПВК:
Новые типологии легализации.
Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам от банков и НФО.
Мнение Росфинмониторинга об обратной силе механизма «реабилитации отказников».
Мнения сотрудников Банка России о нюансах обновления ПВК по ПОД/ФТ.

Остались вопросы?

Задайте их нашему менеджеру:

Станислава Ихсанова
+7(843) 212-1-525